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稱(chēng)副總敲詐 愛(ài)瑪老總掏2億“息事”

來(lái) 源:法制晚報(bào)發(fā)表日期:2016-04-28

 

日前,愛(ài)瑪原股東、副總裁顧新劍被天津市靜海區(qū)人民法院以敲詐勒索罪、職務(wù)侵占罪判處有期徒刑20年。一審判決后,顧新劍不服,上訴至天津市第一中級(jí)人民法院。對(duì)于被認(rèn)定敲詐勒索罪,顧新劍認(rèn)為張劍為了幾千萬(wàn)元的漏稅金額不暴露而受脅迫給自己2個(gè)多億,不合情理。
這是國(guó)內(nèi)至今為止敲詐勒索犯罪既遂金額最高的一起案件。《法制晚報(bào)》記者日前獨(dú)家獲悉案件詳情。
而就在顧新劍被抓半年后,無(wú)錫國(guó)稅部門(mén)認(rèn)定愛(ài)瑪應(yīng)補(bǔ)繳2000萬(wàn)余元,并對(duì)其作出1000萬(wàn)余元的行政處罰。
老總合作 摩托車(chē)企產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē)  每月分紅達(dá)數(shù)百萬(wàn)元
1999年,張劍注冊(cè)成立了天津市泰美車(chē)業(yè)有限公司,2009年變更為天津愛(ài)瑪科技股份有限公司,2015年11月變更為愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司,張劍自2005年即為該公司控股股東。根據(jù)其官網(wǎng)介紹,愛(ài)瑪是中國(guó)最大的電動(dòng)自行車(chē)制造商,連續(xù)5年保持行業(yè)銷(xiāo)量領(lǐng)先的增長(zhǎng)勢(shì)頭。無(wú)錫愛(ài)瑪,是愛(ài)瑪集團(tuán)的重要部分。
按照愛(ài)瑪創(chuàng)始人張劍的說(shuō)法,他是在2008年底認(rèn)識(shí)顧新劍的,江蘇天爵公司給愛(ài)瑪做產(chǎn)品加工。2009年7月,張劍和顧新劍合作成立無(wú)錫愛(ài)瑪車(chē)業(yè)有限公司,用江蘇天爵的廠(chǎng)房進(jìn)行生產(chǎn)。張劍持股比例70%,顧新劍持股30%。
說(shuō)到無(wú)錫愛(ài)瑪漏稅被罰事件,要從無(wú)錫愛(ài)瑪原總經(jīng)理顧新劍講起。
顧新劍,1972年生人,原江蘇天爵機(jī)車(chē)科技有限公司總經(jīng)理。顧新劍的辯護(hù)律師顏丙杰告訴記者,江蘇天爵是一家制造摩托車(chē)的企業(yè),后來(lái)顧新劍和愛(ài)瑪創(chuàng)始人張劍合作,用江蘇天爵的廠(chǎng)房設(shè)備一起生產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē),使得愛(ài)瑪電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量大增。顧新劍當(dāng)時(shí)占無(wú)錫愛(ài)瑪30%的股份,其每月股東分紅就達(dá)數(shù)百萬(wàn)元,可見(jiàn)當(dāng)時(shí)產(chǎn)量利潤(rùn)之大。
關(guān)系惡化 愛(ài)瑪創(chuàng)始人:顧新劍甚至一次性索要10個(gè)億
2010年5月,張劍、顧新劍、無(wú)錫愛(ài)瑪、天津愛(ài)瑪、江蘇天爵簽訂協(xié)議,約定張劍和無(wú)錫愛(ài)瑪為顧新劍和江蘇天爵償還債務(wù)1.25億元,江蘇天爵將名下估價(jià)為6205萬(wàn)余元的房地產(chǎn)抵償給無(wú)錫愛(ài)瑪,顧新劍將持有的無(wú)錫愛(ài)瑪30%的股權(quán)零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給天津愛(ài)瑪全體股東。后無(wú)錫愛(ài)瑪成為天津愛(ài)瑪子公司。
張劍說(shuō),當(dāng)時(shí)顧新劍仍是無(wú)錫愛(ài)瑪?shù)目偨?jīng)理,后來(lái)他將自己名下天津愛(ài)瑪3%的股份轉(zhuǎn)讓給顧新劍,2011年1月顧新劍調(diào)任天津愛(ài)瑪副總裁。
不過(guò),兩人關(guān)系漸漸惡化。法院認(rèn)定,2011年9月至2013年3月,顧新劍以向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)無(wú)錫愛(ài)瑪偷漏稅問(wèn)題等手段,多次向張劍索要錢(qián)款達(dá)2.35億元。
按照張劍的說(shuō)法,顧新劍以愛(ài)瑪公司有稅務(wù)問(wèn)題為由對(duì)其進(jìn)行威脅,甚至曾以稅務(wù)問(wèn)題為由打電話(huà)一次性索要10個(gè)億,讓他精神一度崩潰。
他說(shuō),自己之所以給錢(qián)是為了息事寧人,“以為從此可以結(jié)束這三年痛苦的生活”。
張劍的妻子段華也作證證實(shí),顧新劍以舉報(bào)公司偷漏稅等方式多次向張劍敲詐錢(qián)財(cái),張劍之所以給錢(qián),是因?yàn)楦緹o(wú)法正常生活,完全被籠罩在威脅、恐嚇中。
“愛(ài)瑪公司凝聚了張劍所有心血,而且當(dāng)時(shí)公司正在籌備上市,張劍擔(dān)心顧新劍的行為會(huì)毀掉公司。”她說(shuō)。
但顧新劍的辯護(hù)律師顏丙杰表示,當(dāng)時(shí)顧新劍不認(rèn)為自己在敲詐,他認(rèn)為這些錢(qián)大多是民事借款,其間也談及股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
證人說(shuō)法
制作大牌子寫(xiě)“偷稅”
顧新劍被指讓副總堵公司門(mén)
江蘇天爵公司副總經(jīng)理蔡杰作證回憶了一些細(xì)節(jié):“2013年7月的一天,顧新劍打電話(huà)讓其去做一個(gè)牌子,并給其發(fā)了一條短信,讓其把短信內(nèi)容寫(xiě)在牌子上,后其做了一個(gè)長(zhǎng)2米、寬1米的塑料泡沫牌子,紅底黑字寫(xiě)的好像是舉報(bào)無(wú)錫愛(ài)瑪偷稅漏稅方面的內(nèi)容。”
他說(shuō),第二天,顧新劍讓他帶著保安去堵無(wú)錫愛(ài)瑪?shù)拇箝T(mén),其用一輛寶馬車(chē)和一輛別克車(chē)從中午開(kāi)始把無(wú)錫愛(ài)瑪?shù)哪祥T(mén)堵上,顧新劍來(lái)之后進(jìn)公司去找當(dāng)時(shí)的總經(jīng)理高輝,下午4點(diǎn)多才離開(kāi),顧新劍這么做的目的是向張劍要錢(qián)。
無(wú)錫愛(ài)瑪管理部員工王某證實(shí),顧新劍的人打出橫幅,舉報(bào)無(wú)錫愛(ài)瑪偷稅漏稅,因?yàn)檫@件事,當(dāng)天公司的夜班被取消。
正月登門(mén)被警察帶走
曾到稅務(wù)總局舉報(bào)
天津愛(ài)瑪副總裁余林作證稱(chēng),2011年10月,在無(wú)錫湖濱飯店,其和張劍等人談生意時(shí),顧新劍來(lái)了,向張劍要錢(qián),先要6個(gè)億,后又說(shuō)要2個(gè)億,還說(shuō)要舉報(bào)無(wú)錫愛(ài)瑪偷稅漏稅問(wèn)題。當(dāng)晚,他繼續(xù)向張劍要錢(qián),說(shuō)如果不給愛(ài)瑪就別干了,張劍沒(méi)辦法就答應(yīng)給他5000萬(wàn)。
天津愛(ài)瑪華北區(qū)總經(jīng)理李世治作證稱(chēng),2012年底至2013年,顧新劍一共給他發(fā)了四五百條短信息,內(nèi)容大多是敗壞公司聲譽(yù)等方面的內(nèi)容。
他還說(shuō),顧新劍給公司客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商都發(fā)過(guò),公司里被顧新劍搞得人心惶惶。
李某作證稱(chēng),當(dāng)時(shí)自己和顧新劍去了國(guó)家稅務(wù)總局,顧新劍向一位局長(zhǎng)介紹了無(wú)錫愛(ài)瑪偷稅漏稅的情況,這位局長(zhǎng)讓其走程序,顧新劍在舉報(bào)材料上簽名后給了對(duì)方。
張劍的司機(jī)黃某證實(shí),2014年2月9日即正月初十,顧新劍來(lái)河南商丘找張劍,先是說(shuō)來(lái)拜年,之后又試圖要6000萬(wàn)至8000萬(wàn),張劍當(dāng)即拒絕并聯(lián)系了警方,后顧新劍被警察帶走,次日被刑事拘留。
愛(ài)瑪被罰
無(wú)錫國(guó)稅認(rèn)定
漏稅2000萬(wàn)余元
顧新劍被抓后半年多,即2014年9月,無(wú)錫市國(guó)稅局因漏稅問(wèn)題對(duì)無(wú)錫愛(ài)瑪進(jìn)行了行政處罰。稅務(wù)行政處罰決定書(shū)、稅務(wù)處理決定書(shū)等都成為這起刑事案件的證據(jù)寫(xiě)進(jìn)了判決書(shū)中。
根據(jù)2014年9月29日無(wú)錫市國(guó)稅局作出的稅務(wù)行政處罰決定書(shū),該局對(duì)無(wú)錫愛(ài)瑪車(chē)業(yè)有限公司2009年8月1日至2012年12月31日情況進(jìn)行檢查,進(jìn)而認(rèn)定——“你單位2009年至2010年賬外經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售貨物并已收取貨款,含稅價(jià)分別為14389549元、111279327元,未申報(bào)繳納稅款。其中,2009年未入賬銷(xiāo)售收入12298759.53元,2010年未入賬銷(xiāo)售收入95110535.9元,賬外經(jīng)營(yíng)所耗用原材料未入賬,未于企業(yè)所得稅前扣除。”
無(wú)錫市國(guó)稅局向無(wú)錫愛(ài)瑪追繳2009年增值稅209萬(wàn)余元,追繳2010年增值稅1616萬(wàn)余元,合計(jì)1825萬(wàn)余元。
同時(shí),根據(jù)稅收征收管理法和稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則規(guī)定,按同行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)平均應(yīng)稅所得率計(jì)算相應(yīng)年度企業(yè)所得稅,無(wú)錫市國(guó)稅局要求無(wú)錫愛(ài)瑪補(bǔ)繳企業(yè)所得稅175萬(wàn)余元。
無(wú)錫市國(guó)稅局還對(duì)無(wú)錫愛(ài)瑪處以追繳稅款50%的罰款,計(jì)1000萬(wàn)余元。
法院審理
判處有期徒刑20年
顧新劍不服一審上訴
經(jīng)過(guò)審理,天津市靜海區(qū)人民法院認(rèn)定顧新劍構(gòu)成敲詐勒索罪,并將金額認(rèn)定為2.35億元,這個(gè)數(shù)額目前為國(guó)內(nèi)最大敲詐勒索既遂數(shù)額。同時(shí),法院還認(rèn)定顧新劍構(gòu)成職務(wù)侵占罪,涉案金額3000萬(wàn)元。
2016年4月5日,法院以敲詐勒索罪判處顧新劍有期徒刑15年,以職務(wù)侵占罪判處顧新劍有期徒刑15年,兩罪并罰執(zhí)行有期徒刑20年。據(jù)了解,有期徒刑15年既是敲詐勒索罪的最高刑期,也是職務(wù)侵占罪的最高刑期。
據(jù)法制晚報(bào)了解,一審判決后,顧新劍不服上訴至天津市第一中級(jí)人民法院。顧新劍認(rèn)為,自己不構(gòu)成職務(wù)侵占罪,涉案的3000萬(wàn)元抵押貸款自己一個(gè)月內(nèi)就借用張劍的3000萬(wàn)元還上了,并以天津愛(ài)瑪股權(quán)向張劍質(zhì)押擔(dān)保,最終把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給張劍,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款沖抵了借款,現(xiàn)在既不欠無(wú)錫愛(ài)瑪這3000萬(wàn)元,也不欠張劍這3000萬(wàn)元。
對(duì)于敲詐勒索,顧新劍認(rèn)為自己沒(méi)有敲詐勒索張劍的語(yǔ)言、行為或短信,2.35億元涉案金額一部分是股東應(yīng)得的分紅,另一部分是從張劍和無(wú)錫愛(ài)瑪公司處得到的借款,而且張劍為了幾千萬(wàn)元的漏稅金額不暴露而受脅迫給自己2個(gè)多億,不合情理。
本文關(guān)鍵字:愛(ài)瑪
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