重慶涪陵公安破獲部督特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
來 源：未知發(fā)表日期：2017-06-13
今天上午，記者從重慶市涪陵區(qū)公安局獲悉，日前，經(jīng)半年多悉心偵查，涪陵警方在市公安局刑警總隊(duì)、網(wǎng)安總隊(duì)、反詐中心的指導(dǎo)下，成功破獲廖某等人以辦理假信用卡為名實(shí)施詐騙的特大系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，圓滿辦結(jié)這起由公安部刑偵局與公安部部網(wǎng)安局共同督辦的大案。
涪陵警方偵查發(fā)現(xiàn)，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國(guó)29個(gè)省市。警方累計(jì)抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網(wǎng)站500余個(gè)，侵犯公民個(gè)人信息100余萬(wàn)條。
個(gè)案牽出鏈條式網(wǎng)絡(luò)詐騙
2016年6月23日，涪陵區(qū)受害人徐女士被人以辦理浦發(fā)銀行信用卡為由騙取人民幣共計(jì)46500元。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑，2016年10月28日，涪陵公安民警在湖北省武漢市、安陸市相繼抓獲涉嫌詐騙的嫌疑人廖某、徐某等四人，通過現(xiàn)場(chǎng)搜查發(fā)現(xiàn)了電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。
經(jīng)審訊，上述四人對(duì)涉嫌參與詐騙涪陵徐女士46500元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，至此，該個(gè)案成功告破。
但偵查并未就此結(jié)束，辦案民警對(duì)詐騙嫌疑人如何獲取受害人個(gè)人信息、如何制作偽造信用卡等問題始終保持疑問，并決心將該案做深做透，深挖個(gè)案所牽扯的其他關(guān)聯(lián)犯罪。
為此，辦案民警通過對(duì)海量電子數(shù)據(jù)反復(fù)篩選，仔細(xì)甄別，最終發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)由釣魚網(wǎng)站提供者、假銀行卡片者、非法獲取出售公民個(gè)人信息者、制作偽造信用卡者、打電話實(shí)施詐騙及取款者，共六個(gè)角色所構(gòu)成的一個(gè)典型的鏈條式通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。
由下向上層層固定鐵證
在初步掌握到該團(tuán)伙犯罪鏈條網(wǎng)絡(luò)后，辦案民警通過對(duì)嫌疑人使用的海量電子數(shù)據(jù)進(jìn)行詳盡分析，并歷時(shí)4個(gè)多月輾轉(zhuǎn)武漢、孝感、襄陽(yáng)等地開展落地查控工作，該犯罪團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及成員關(guān)系逐漸明晰。
經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年以來，犯罪嫌疑人浦某以每個(gè)網(wǎng)站400元的價(jià)格，制作并提供釣魚網(wǎng)站給林某、付某等人，林某、付某通過釣魚網(wǎng)站將獲取到的公民個(gè)人信息以每條30元-50元的價(jià)格出售給廖某、張某等人具體實(shí)施詐騙；待受害人上當(dāng)后，廖某、張某等人以每張200元的價(jià)格，向王某、潘某等人購(gòu)買印制有受害人姓名拼音及卡號(hào)的假信用卡（王某、潘某等制卡人以每張15元-18元的價(jià)格向徐某購(gòu)買空白銀行卡）繼續(xù)詐騙受害人更多錢財(cái)，并最終由朱某等人將詐騙的錢財(cái)通過POS機(jī)取現(xiàn)。
在明確了該電信詐騙團(tuán)伙上中下游各層級(jí)犯罪成員角色及身份后，辦案民警并未盲目收網(wǎng)，而是緊緊圍繞著既有證據(jù)，循線出擊，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，嚴(yán)把辦案質(zhì)量關(guān)。
為此，辦案民警圍繞證據(jù)主線，制定嚴(yán)密的抓捕計(jì)劃，對(duì)該團(tuán)伙實(shí)行逐級(jí)收網(wǎng)，在對(duì)提供釣魚網(wǎng)站、出售公民信息、提供假信用卡的成員進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控之后，首先抓捕其下游實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，通過對(duì)已抓獲嫌疑人進(jìn)行證據(jù)固定后，再將證據(jù)逐層向上延伸。
經(jīng)過四個(gè)多月的艱辛工作，最終在湖北武漢、孝感、襄陽(yáng)等地將該團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲歸案。
實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙的全鏈條打擊
警方偵查發(fā)現(xiàn)，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國(guó)29個(gè)省市。
在案件偵辦過程中，專案組先后出動(dòng)警力200余人次，輾轉(zhuǎn)武漢、孝感、襄陽(yáng)等地，不分晝夜，連續(xù)作戰(zhàn)，累計(jì)抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網(wǎng)站500余個(gè)，侵犯公民個(gè)人信息100余萬(wàn)條，查獲偽造空白信用卡2萬(wàn)余張，收繳制作假信用卡機(jī)器設(shè)備20余套、作案銀行卡50余張、POS機(jī)16臺(tái)、拉卡拉轉(zhuǎn)賬工具6個(gè)、作案手機(jī)51部、作案電腦18臺(tái)。
涉案人員從犯罪鏈條上游提供釣魚網(wǎng)站、域名、服務(wù)器、非法獲取出售公民個(gè)人信息、提供空白銀行卡，到中游制作偽造的信用卡、具體實(shí)施電話詐騙，再到下游轉(zhuǎn)賬取款等各個(gè)角色犯罪嫌疑人，分別以詐騙罪、偽造金融票證罪、獲取出售公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪名移送起訴，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全鏈條打擊，為“渝安2號(hào)”打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)再添戰(zhàn)果。
在該系列案件偵辦過程中，由于案情復(fù)雜，嫌疑人涉嫌罪名眾多，團(tuán)伙間結(jié)構(gòu)復(fù)雜，互有交叉，為徹底摧毀該特大跨省電信詐騙犯罪團(tuán)伙，涪陵警方對(duì)涉案嫌疑人實(shí)施全鏈條精準(zhǔn)打擊。
最終，在前期扎實(shí)的工作基礎(chǔ)之上，辦案民警在全案嫌疑人到位后，統(tǒng)一組證，構(gòu)織了一張嚴(yán)密的證據(jù)網(wǎng)絡(luò)，成功將16名犯罪嫌疑人全部移送起訴，并帶破電信詐騙案件311起，實(shí)現(xiàn)了打擊戰(zhàn)果最大化。
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